证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2016-057号

  运盛(上海)医疗科技股份有限公司

  第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年9月8日以通讯方式召开,应到董事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案:

  一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过提名徐慧涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  公司董事会收到第一大股东上海九川投资(集团)有限公司的提名函,提名徐慧涛先生为公司第八届董事会董事候选人。

  二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过提名李建龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  公司董事会收到第一大股东上海九川投资(集团)有限公司的提名函,提名李建龙先生为公司第八届董事会董事候选人。

  三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。

  以上第一、二项议案将提请公司2016年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  运盛(上海)医疗科技股份有限公司

  董事会

  2016年9月9日

  附:

  徐慧涛先生简历

  1977年出生,工商管理硕士,中国注册人力资源测评师。曾就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司,曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监。现任蓝润地产股份有限公司副总经理。

  李建龙先生简历

  1979年出生,工商管理硕士。曾就职于英特尔产品成都有限公司担任实验室工程师。现任四川蓝润实业集团有限公司产业战略研究中心经理。